駐延企業涉嫌非法吸收公眾存款 寶塔警方快速查處挽回群眾損失


來源:中國產業經濟信息網   時間:2020-01-02





●民警現場退還群眾錢款


  近日,延安市公安局寶塔分局快速查處一家駐延涉嫌非法吸收公眾存款公司,挽回群眾損失570.6萬余元。


  2019年12月初,寶塔分局經偵大隊通過對轄區金融投資類公司摸底排查發現,位于嘉陵大廈9樓的中經國富公司涉嫌非法吸收公眾存款的行為。發現線索后,分局黨委高度重視、認真謀劃,要求立即對該公司展開全面調查。


  經查,中經國富公司實為天合國富科技(北京)有限公司延安分公司,分別設置3個月和6個月時段,按照5萬、10萬、20萬三種投資金額,以6.5%~8.5%的年化利率返利。該公司負責聯系延安客戶簽訂投資協議,天津金融資產交易公司進行擔保,廈門中健融商業保理有限公司負責賣投資產品。其中,延安本地投資人的錢全部轉至廈門中健融商業保理有限公司。延安分公司成立一個月內,就吸引了60多名投資人,國富社APP已注冊會員700多人,投資款500多萬元。


  為了最大限度地挽回群眾損失,分局辦案民警立即關閉天合國富科技(北京)有限公司延安分公司,兵分兩路前往北京、天津和廈門三地,對上述三家公司具體經營情況依法進行偵查。經調查約談,公司負責人同意為62名延安投資人全部轉賬退款。2019年12月20日,寶塔分局經偵大隊召開確認退款簽字大會,現場退還群眾本金和利息共計570.6萬余元。目前,調查工作仍在進行中。(通訊員 郭佳琦)


  轉自:延安日報

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